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广佳装饰:第一届董事会第十七次会议决议公告

  发布于:2016-04-05 13:58:40

公告编号:2015-006

  证券代码:831465 证券简称:广佳装饰 主办券商:浙商证券

  北京广佳建筑装饰股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016年3月28日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事长唐华雄先生

  5.会议主持人:唐华雄先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议为公司第一届董事会第十七次会议,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次董事会的董事(包括董事授权委托代表)共5人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  公告编号:2015-006

  (二)审议通过《2015年度总经理工作报告》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (三)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (四)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (五)审议通过 《关于2015年度报告及2015年度报告摘要

  的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (六)审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

  1.议案内容

  因公司业务发展的需要,计划2016年扩大业务范围,资金需求量较大,因此本期利润不作分配。

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  (七)审议通过《关于继续聘请北京市兴华会计师事务所(特殊合伙)为公司2016年审计机构的议案》

  1.议案内容

  从公司审计工作的持续、完整角度考虑,公司继续聘请北京兴华会计师事务所作为公司2016年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  公告编号:2015-006

  (八)审议通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (九) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十)审议通过《关于广佳装饰投资家装云股份转让的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十一)审议通过《关于信息披露事务管理制度的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

  (十二)审议通过《关于重大差错责任追究制度的议案》

  议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票

  三、备查文件目录

  《北京广佳建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》北京广佳建筑装饰股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日